Branqueamento de Capitais Ver maior

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Branqueamento de Capitais no Setor Imobiliário

Novo

Duração:  10 Horas

Prazo para conclusão do curso: 30 dias após início do curso.

Entidade Formadora: Conclusão, Estudos e Formação, Lda.

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60,00€

Mais informação

Conteúdos Programáticos:

1. Introdução e evolução do quadro legal

  •  Análise do Regulamento n.º 282/2011, de 6 de Maio

2. Os destinatários dos deveres

  • Entidades Financeiras e Entidades Não Financeiras

3. Os deveres

  • Dever de Exigir a Identificação 
  • Dever de Recusa
  • Dever de Diligência
  • Dever de Conservação
  • Dever de Exame
  • Dever de Comunicação Dever de Abstenção
  • Dever de Colaboração
  • Dever de Segredo
  • Dever de Criação de Mecanismos de Controlo
  • Dever de Formação

4. Da atividade de mediação imobiliária em particular

  • Dever de Comunicação de Início da Atividade

No final deste módulos, os formandos deverão ser capazes de:

• Perceber a evolução da Legislação em vigor sobre branqueamento de capitais

• Distinguir Entidades Financeiras de Não Financeiras

• Distinguir Harmonização de Normalização Contabilistica

• Conseguirem perceber em que consistem os diferentes deveres presentes no diploma legal

• Perceberem como se faz a comunicação de início de atividade e as comunicações semestrais obrigatórias.

Metodologia Formativa

  • Formação em formato e-learning (totalmente a distância) com duração total de 10 horas;
  • O e-formando/a pode aceder aos conteúdos do curso a qualquer hora do dia ou da noite, em função da sua disponibilidade e disposição, tendo como restrição o cumprimento da data indicada como data final do curso;
  • A formação decorrerá na plataforma de gestão de aprendizagem (Moodle), cujas ferramentas possibilitarão o ambiente pedagógico favorável à formação a distância;
  • Ao longo do período de funcionamento do curso, o/a formando/a tem a possibilidade de efetuar o download de todos os materiais de formação, elaborados pelo/a tutor/formador responsável, para os guardar no seu computador ou imprimir;
  • No final de cada módulo, existe uma atividade/teste que terá de ser realizado para o formando poder concluir o curso.

Tutoria
  • O/a e-formador/tutor desempenha um papel fundamental como facilitador/a e mediador/a da aprendizagem, pelo que prestará um acompanhamento ativo e permanente 24 horas por dia;
  • O/a e-formador/a terá obrigação de atribuir um feedback ao e-formando e de responder às suas dúvidas no prazo máximo de 48h.

Pré-requisitos
  • Acesso a um computador com ligação à internet;
  • Um browser (programa para navegar na Web, de preferência o Mozilla Firefox ou o Google Chrome);
  • Este curso não exige qualquer conhecimento prévio do tema.

Metodologia de Avaliação
  • A classificação final no curso resultará da média ponderada, numa escala percentual (0 a 100%), tendo em conta a ponderação em cada atividade prática que deverá ser realizada no final de cada módulo.

Certificação
  • No final do curso será emitido um Certificado de Formação Profissional a todos os e-formandos/as que concluírem com aproveitamento, desde que realizem todos os trabalhos propostos;
  • Os/as formandos/as que não obtiveram o mínimo de 50% de aproveitamento final, ou ainda se verifique que não se desenvolveram os trabalhos propostos ao longo da formação, não auferem o respetivo certificado de formação profissional.

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Duração:  10 Horas

Prazo para conclusão do curso: 30 dias após início do curso.

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